Bitcoin

Bitcoin-prisfall som amerikanska åklagare anklagar mot BitMEX för penningtvätt och underlättande av olaglig handel

BitMEX, den mest använda bitcoin-marginalhandelsplattformen, misslyckades med att anta korrekta efterlevnadsprocedurer och tillät oregistrerad handel, bland andra överträdelser, enligt amerikanska tillsynsmyndigheter.

United States Commodity Futures Trading Commission har debiterat BitMEX-kryptovalutaväxling, VD Arthur Hayes, företagets ägare (Samuel Reed och Ben Delo) och företagsenheter (HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holding Limited, HDR Global Services ( Bermuda) och Shine Effort Inc Limited) med felaktig verksamhet i USA

Även om bitcoinpriset trender högre tidigare på dagen har det plötsligt sjunkit efter nyheterna.

BitMEX står inför penningtvätt och andra civilavgifter

Räkningsdagen har kommit för BitMEX då USA: s justitieministerium upphävde en anklagelse mot kryptovalutans handelsplattform.

Enligt ett pressmeddelande den 1 oktober tillkännagav CFTC inlämnandet av en civilrättslig talan vid den amerikanska tingsrätten för södra distriktet i New York som belastar BitMEX med brott mot flera CFTC-bestämmelser, inklusive drift av en oregistrerad handelsplattform och underlåtenhet att genomföra politik mot penningtvätt.

Ansökan hävdar att Bitcoin Up mottog över 11 miljarder dollar i bitcoin-insättningar och samlade mer än 1 miljard dollar i transaktionsavgifter medan de bedrev majoriteten av sin verksamhet i USA och accepterade amerikanska kunders medel och beställningar.

Ansökan lyder vidare

”BitMEX visar sig vara världens största plattform för kryptovalutaderivat, med miljarder dollar i handelsvolym varje dag. Mycket av denna volym och relaterade transaktionsavgifter kommer från driften av plattformen från USA och dess omfattande uppmaning till och tillgång till amerikanska kunder, hävdar klagomålet. Ändå har BitMEX misslyckats med att registrera sig hos CFTC och har inte lyckats implementera viktiga skyddsåtgärder som krävs enligt CEA och CFTC: s regler för att skydda amerikanska derivatmarknader och marknadsaktörer.

Detta civilrättsliga mål mot det Hongkongbaserade börsen infördes särskilt av Division of Enforcement’s Digital Asset and Bank Secrecy Act Task Forces.

CFTC har i synnerhet åtalat BitMEX för att underlätta handeln med swapkontrakt på en oregistrerad plattform, som fungerar som en terminsprovision utan CFTC-godkännande, utan att införa kund-kund-förfaranden och genomföra levererade detaljhandelsvarutransaktioner.

Kommentera på anklagelserna mot BitMEX, CFTC ordförande Hearth P. Tarbert hade detta att säga:

”Digitala tillgångar är mycket lovande för våra derivatmarknader och för vår ekonomi. För att Förenta staterna ska vara en global ledare inom detta utrymme är det absolut nödvändigt att vi tar bort olaglig verksamhet som den som påstås i detta fall. Nya och innovativa finansiella produkter kan blomstra bara om det finns marknadsintegritet. Vi kan inte låta dåliga aktörer som bryter mot lagen få en fördel jämfört med utbyten som gör rätt genom att följa våra regler. ”

Konsekvenserna för de påstådda överträdelserna kan vara allvarliga för BitMEX, eftersom de inkluderar ”avskräckta missförhållanden, civilrättsliga påföljder, återbetalning till förmån för kunder, permanent registrering och handelsförbud och ett permanent föreläggande från framtida kränkningar av varan. Exchange Act (CEA) ”.